הצורך להגדיל את שקיפות העסקאות במסגרת צו ההגנה הממלכתי נידון בשנים האחרונות. ומידת הדיונים הללו לא הולכת ופוחתת מהסיבה שקרנות עצומות הולכות לעתים קרובות לשמאל ביישום ה- SDO. המערכת של מה שנקרא החבטות, תוכניות אפורות בנוכחות שותפים קשורים ומתווכים רבים גורמת נזק של מיליארדי דולרים לכלכלת המדינה. ואם אנחנו מדברים על נזקים בתעשייה הביטחונית, הרי שגם מערכת הביטחון של רוסיה מותקפת, מה שמסיבות מובנות זה בלתי מתקבל על הדעת.
כדי להגביר את השקיפות בסיום עסקאות במסגרת צו ההגנה הממלכתי, הממשלה והבנק המרכזי הציגו יוזמה חדשה, שלדברי נציגי המגזר הבנקאי תחל להתממש בקרוב. מהו החידוש?
העובדה היא שבנקים רוסיים המשתתפים בפעולות הפיננסיות של מערכת צו ההגנה הממשלתית, החל מה -25 באוגוסט השנה, יצטרכו לשלוח לשירות הניטור הפיננסי הפדרלי הודעות על כל הפעולות שבהן משתתפים ארגוני מגזר הביטחון בפורמט SDO.. יחד עם זאת, המועד האחרון להגשת הודעות כאלה הוא קצר מאוד. אנו מדברים על הגשת תיעוד המכיל מידע על תנועת הכספים בחשבונות של כל הקבלנים וקבלני המשנה בתוך ה- SDO, תוך יום עבודה אחד.
החל מה -25 באוגוסט 2015 הבנקים חייבים להעביר לרוזפין מידע מיידי - תוך יום עבודה אחד - על תנועת הכספים בחשבונות של קבלנים וקבלני משנה לפי צו ההגנה הממלכתי. כך מדווח בפרט הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית. האינדיקציה שלו 3731-U מיום 15/7/2015 נושאת את השם הבא:
"על תיקונים לנספח 8 לתקנה של בנק רוסיה מס '321-P מיום 29 באוגוסט 2008" על נוהל הגשת מידע על ידי מוסדות אשראי לגוף המורשה כפי שקובע החוק הפדרלי "בנושא התנגדות ללגליזציה (הלבנת) הכנסות שהושגו בפלילים ומימון הטרור "(נכנס לתוקף 10 ימים לאחר פרסום רשמי בעלון בנק רוסיה).
כשמו כן הוא, להנחיה מגוון רחב של יישומים ודאגות לא רק במאבק בשחיתות, כולל ביישום צו ההגנה הממלכתי, אלא גם בהצבת חסמים לתזרים כספים הנכנסים לארנקים של ארגוני טרור.
נראה כי בשל מספרם העצום של כל סוגי הבנקים וארגוני פיננסים ואשראי אחרים הפועלים בשטח הפדרציה הרוסית, שירות הניטור הפיננסי הפדרלי פשוט, מעצם הגדרתו, לא יוכל לעקוב אחר כל העסקאות האלה על העברת כספים בחשבונות של גופים בנקאיים. עם זאת, אין לשכוח כי חוק חשוב חל על משתתפי צו ההגנה הממלכתי. למשתתפים אין את הזכות לפתוח חשבונות לשירות צו ההגנה הממלכתי באותם מוסדות פיננסיים ואשראי שההון שלהם נמוך מתחת לרמה של 5 מיליארד רובל.לפיכך, חברה המוכנה להתחייב למלא היקף מסוים של צו ההגנה הממלכתי יכולה לפתוח חשבון, למשל, עם VTB, גזפראמבנק, סברבנק או ארגוני פיננסים ואשראי גדולים אחרים של הפדרציה הרוסית. וזוהי תנועת הכספים בחשבונות בבנקים אלה (אם תנועת הכספים נוגעת ליישום צו ההגנה הממלכתי) שעליו לשלוט ב- Rosfinmonitoring החל מה -25 באוגוסט - ועד להסדרים עם מיישמים זרים של קטע מסוים בצו ההגנה הממלכתי..
כלומר, הרשת נראית כך: אם חברה עומדת להשתתף ביישום צו הגנה ממלכתי, עליה לפתוח חשבון בבנק רוסי גדול, ובנק רוסי גדול, בתורו, חייב להעביר את מלוא מלואו. מגוון מידע אודות העברת הכספים בחשבון זה למבנה השליטה במדינה, במיוחד - השירות הפדרלי למעקב פיננסי. Rosfinmonitoring מקבל את ההזדמנות לשלוט בפעולות העברת הכספים מחשבון לחשבון, רכישת ניירות ערך עבור כספים אלה, משיכת והפקדת כספים לחשבונות המשרתים את צו ההגנה של המדינה. יתר על כן, יש לציין כי אם על בסיס החקיקה הנוכחית, לשירות הפדרלי למעקב פיננסי יש את היכולת לשלוט ישירות בעסקאות פיננסיות לצווי הגנה ממלכתיים בסכום של 50 מיליון רובל או יותר, הרי שהחידושים יאפשרו מעקב אחר Rosfin כדי "לפקח" כמעט על כל רובל. מיד עולה השאלה: מדוע ניתנת הזדמנות כזו לגוף השולט רק כעת?
אבל כמו שאומרים, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא …
האם חידושים אלה, שעליהם עמלו הממשלה הרוסית והבנק המרכזי, הם להגביר את שקיפות העסקאות לצו ההגנה הממלכתי? אם אנו מונחים מעצם אות החידושים הללו, אז אין ספק. עם זאת, יש כאן גם מלכודות שכדאי להזכיר. זוהי השקיפות של המערכת הבנקאית במקרה של ה- SDO והעונש שהבנקים יכולים לספוג אם הודעות על עסקאות עם חברות המיישמות פרויקטים של SDO מאוחרות "לפתע" או אינן מוצגות לרשויות הרגולציה כלל. עדיין לא ידוע דבר על העונש … בנוסף, האחריות של הגופים השולטים עצמם גדלה פי כמה. אחרי הכל, איזה חטא להסתיר, כל גוף רגולטורי בארצנו (ולא רק בארצנו) צריך לעתים קרובות להיות במעקב, לא, לא, ובהתחשב בעובדה שרוזפינמוניטור יצטרך להתמודד באופן הדוק עם עסקאות הלבנת הון באמצעות חברות חוץ צו ההגנה של המדינה, אז האחריות אכן גדלה לפעמים.
כמו כן יש לציין כי בקרב מה שמכונה כלכלנים ליברלים, כל שליטה בבנקאות על ידי מוסדות המדינה נתפסת כמעט כלחץ ישיר על הבנקים ומכה לסודיות הבנקים. עם זאת, צו ההגנה הממלכתי הוא קטע הפעילות הממלכתית שבו זה הדבר האחרון להסתמך על דעותיהם של כלכלנים ליברלים. יתרה מזאת, במצב זה המדינה פועלת כאחד הצדדים לעסקה, ולכן יש לה את כל הזכות לשלוט כיצד היא הולכת להיפטר מכספיה. ואם מישהו עומד להסתיר את העברת כספי הציבור "לשמאל" (בחו"ל או במקומות אחרים) ב"סודיות בנקאית ", הרי שזה אינו מהותי לדיון בתקשורת, אלא לחקירה של גורמי אכיפת החוק.
